三亚房产交易中心北京城建投资发展股份有限公司

　　公司管帐政策的相干划定计提存货贬价筹办公司监事会以为：公司按照企业管帐原则及，司资产的代价公道地反应公，出格是中小股东长处的情况未发明存在损伤公司股东。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　自力定见：赞成公司2022年度内部掌握自我评价陈述自力董事就2022年度内部掌握自我评价报揭发表了，海证券买卖所的相干请求我们按照中国证监会、上，自我评价陈述停止了当真核阅对公司2022年度内部掌握，地反应公司今朝内部掌握系统建立和施行的实践状况我们以为公司出具的内部掌握自我评价陈述可以客观，部分的请求契合相干，严重缺点不存在。

　　现金盈余0.10元（含税）公司拟向部分股东每股派发。年12月31日停止2022，股本2公司总,562,375,0股60，股分180扣除回购,947,3股09，计2共,750,437,股为基数507，发明金盈余207以此计较合计拟派,745,0元（含税）350.7。

　　贸易地产运营三大板块片面和谐开展的优良场面公司今朝构成了房地产开辟、对外股权投资和。开辟为主业此中房地产，贸易、旅店、写字楼、文旅等多种业态次要开辟范例涵盖室第、公寓、别墅、，、南京、青岛、三亚、保定等重点地区开辟地区广泛北京、天津、重庆、成都。国誉府系列的高端品牌逐渐构成了以龙樾和。性强、资产处理灵敏的特性对外股权投资显现出活动。的文旅地产规划开端构成以云蒙山和黄山为代表，影响力连续提拔云蒙山景区品牌。、运营才能连续进步贸易地产运营范围，略不竭落地贸易地产战。

　　程中存在各类不愿定性因为房地产项目贩卖过，告表露的数据存在差别上述数据能够与按期报，司按期陈述为准相干数据以公。

　　会以为监事，政策的相干划定计提存货贬价筹办公司按照企业管帐原则及公司管帐，司资产的代价公道地反应公，出格是中小股东长处的情况未发明存在损伤公司股东。

　　据主要性准绳1公司该当根，运营状况的严重变革表露陈述期内公司，严重影响和估计将来会有严重影响的事项和陈述期内发作的对公司运营状况有。

　　”）2022年第四时度及整年房地产运营状况以下北都城建投资开展股分有限公司（以下简称“公司：

　　司章程按照公，定的利润分派政策公司施行主动稳，红的利润分派方法优先接纳现金分，的团体长处及公司的可连续开展统筹公司的久远长处、部分股东，的连续性和不变性连结利润分派政策。契合公司的客观状况本次利润分派计划，《公司章程》的相干划定契合有关法令、法例、，常运营和持久开展不会影响公司正。

　　（特别一般合股）审计经大华管帐师事件所，完成净利润为-4252022年度母公司,725,.64元870，末未分派利润11加上2021年,444,905,.98元629，现金股利207减去今年分派,745,.70元350，华-城建开展根底设备债务投资方案（1、二期）”利钱234减去今年付出“18都城投MTN001/02永续债”及“新,863,.11元111，配的利润为10年底可供股东分,775,570,.53元297。

　　本公司兼并财政报表利润总额削减群众币542022年本公司计提存货贬价筹办将招致,34万元288.，群众币42净利润削减,22万元632.，净利润削减群众币38归属于母公司股东的,42万元738.，运营无严重影响对公司连续不变。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，确性和完好性负担法令义务并对其内容的实在性、准。

　　年公司的财政情况2、监事会认线，务轨制健全以为公司财，行优良财政运，标准运作，告契合公司实践出具的财政报，的财政情况和运营功效实在客观地反应了公司。

　　定见：赞成关于计提存货贬价筹办的议案自力董事就计提存货贬价筹办揭晓了自力，管帐原则》的划定和公司管帐政策的相干请求以为公司本次计提存货贬价筹办契合《企业，备的决议计划法式正当合规计提存货贬价减值准，映公司资产情况可以公道地反，出格是中小股东长处的情况未发明存在损伤公司股东。

　　于计提存货贬价筹办的议案公司董事会审议经由过程了关，平各庄项目等项目标部门存货计提存货贬价筹办赞成公司对重庆龙樾生态城项目、北京仁和镇。

　　现金盈余0.10元（含税）公司拟向部分股东每股派发。年12月31日停止2022，股本2公司总,562,375,0股60，股分180扣除回购,947,3股09，计2共,750,437,股为基数507，发明金盈余207以此计较合计拟派,745,0元（含税）350.7。

　　项目获得严重停顿一级开辟和棚改。策机会掌握政，争肉体发扬斗，加快促进各项事情，破解困难多个项目。目完成当局债置换自有资金投资临河棚改、动感花圃等多个项。一级开辟本钱返还并完成地盘入市马池口项目、平各庄B地块完成；腾退率100%海子角项目完成，现完工建立安设房已实；项目加快促进密云巨细王；房衡宇竣备高质量完成东城安设房、临河回迁；控规调解和尾户拆迁保定项目攻坚促进，二级转换完成一。

　　告期内4、报，年度召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述监事会审议了2021年度和2022年半，规的划定和公司《召募资金办理法子》的请求以为公司召募资金的办理和利用契合相干法。

　　平各庄项目等项目标部门存货计提存货贬价筹办赞成公司对重庆龙樾生态城项目、北京仁和镇，为542计提金额,838,.29元357。

　　《企业管帐原则》的划定和公司管帐政策的相干请求公司自力董事以为：公司本次计提存货贬价筹办契合，备的决议计划法式正当合规计提存货贬价减值准，映公司资产情况可以公道地反，出格是中小股东长处的情况未发明存在损伤公司股东。

　　会合会、董事会合会及监事会合会公司前后召开了董事会审计委员，存货贬价筹办的议案》审议经由过程了《关于计提，揭晓自力定见并由自力董事。

　　不竭发力贸易地产。面积38万㎡在手贸易租赁，自营为契机以城悦荟，装修正造高效完成，贸易团队快速组建。贸易租售下行压力各项目主动应对，国度优良工程奖城奥大厦荣获，超90%出租率；接大客户完成整售徘徊大厦主动对；栋完成整售、出租望坛项目公建多楼；里等出租收益连续向好成都漫悦里、青岛漫悦。

　　召开第八届监事会第九次集会公司于2023年3月24日，年度利润分派计划》审议经由过程《2022。述利润分派计划监事会赞成上。

　　（特别一般合股）审计经大华管帐师事件所，年12月31日停止2022，利润为群众币10公司期末可供分派,775,570,.53元297。会决定经董事，股权注销日注销的总股本为基数分派利润公司2022年年度拟以施行权益分拨。配计划以下本次利润分：

　　股权注销日时期公司总股本发作变更的如在本通告表露之日起至施行权益分拨，配总额稳定拟保持分，股份配比例响应调解每。本发作变革如后续总股，详细调解状况将另行通告。

　　房地产开辟企业500强公司持续多年荣获中国，司综合气力100强中国房地产上市公，业品牌代价50强中国房地产开辟企，OP10（国企）等声誉称呼中国房地产公司品牌代价T。

　　》及其他有关法令法例和公司章程的请求1、监事会根据《公司法》、《证券法，运作停止监视认线年依法，会以为监事；法运营公司依，运作标准，序正当决议计划程，轨制完美内部掌握。律、法例及公司章程付与的权柄公司董事、司理能当真实行法，法例、公司章程或损伤公司长处的举动未发明施行公司职务时有违背法令、。

　　平各庄项目等项目标部门存货计提存货贬价筹办赞成公司对重庆龙樾生态城项目、北京仁和镇，为542计提金额,838,.29元357。

　　告期内5、报，续签了《工程合作和谈》和《股权托管和谈》公司与控股股东北都城建团体有限义务公司，标准联系关系买卖和处理同业合作成绩该事项有益于公司开展、有益于，联系关系股东长处的情况未发明损伤公司及非。

　　优先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前 10 名股东情4.1陈述期末及年报表露前一个月末的一般股股东总数、表决权规复的况

　　（特别一般合股）审计经大华管帐师事件所，完成净利润为-4252022年度母公司,725,.64元870，末未分派利润11加上2021年,444,905,.98元629，现金股利207减去今年分派,745,.70元350，华-城建开展根底设备债务投资方案（1、二期）”利钱234减去今年付出“18都城投MTN001/02永续债”及“新,863,.11元111，配的利润为10年底可供股东分,775,570,.53元297。

　　市风险警示或停止上市情况的2公司年度陈述表露后存在退，示或停止上市情况的缘故原由该当表露招致退市风险警。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　与可变现净值孰低计量公司期末存货根据本钱。高于其可变现净值的差额计提存货贬价筹办按单项存货本钱。按一样平常举动中可变现净值，本钱、估量的贩卖用度和相干税费后的金额肯定以存货的估量售价减去至竣工时估量将要发作的。

　　见：赞成公司2022年度利润分派计划自力董事就利润分派计划揭晓了自力意，分派计划契合公司的客观状况以为公司2022年度利润，《公司章程》的相干划定契合有关法令、法例、，别是中小股东长处的情况不存在损伤公司股东特。司 2022年年度股东大会审议赞成董事会审议经由过程后将其提交公。

　　44万平方米（权益面积27.62万平方米）2022年第四时度公司新增地盘储蓄41.，期无新增客岁同；6.76万平方米开复工面积83，.39万平方米客岁同期780；.57万平方米新完工面积46，.76万平方米客岁同期为13；.18万平方米完工面积171，.46万平方米客岁同期为66；11.31万平方米公司完成贩卖面积，.53万平方米客岁同期为25；.13亿元贩卖额59，7.69亿元客岁同期为9。

　　严厉根据《企业管帐原则》和公司相干管帐政策停止公司董事会审计委员会以为：本次计提存货贬价筹办，映了公司资产情况计提后客观地反，存货贬价筹办的议案赞成公司本次计提。

　　3月24日2023年，）第八届董事会第二十九次集会在公司六楼集会室召开北都城建投资开展股分有限公司（以下简称“公司”。董事6人集会应到，事5人实到董，未能亲身列席集会董事张云栋因公事，代为列席并表决拜托董事许禄德。武掌管了集会董事长储昭，过了以下议案集会审议通：

　　3月24日2023年，”）第八届监事会第九次集会在公司六楼集会室召开北都城建投资开展股分有限公司（以下简称“公司，3名监事集会应到，名监究竟到3。主席杨玉喜掌管集会由监事会。过了以下议案集会审议通：

　　召开的第八届董事会第二十九次集会审议经由过程了《关于计提存货贬价筹办的议案》北都城建投资开展股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日。况通告以下现将相干情：

　　大资本储蓄多形式加。值导向强化价，源兼顾加大资，重复测算对峙投前，加慎重、理性项目拓展更。北京安身，各庄B、性命科学园、物质学院5宗用地以底价或靠近底价得到大井、马池口、平；外地深耕，保定2宗用地得到黄山、。建项目顺遂促进首钢东南区代，办理和品牌连续输出，营形式上完成打破在探究轻资产运。

　　会以为董事，了利润分派政策的连续性和不变性2022年现金分红计划既连结，东的团体长处及公司的可连续开展统筹了公司的久远长处、部分股。东大会予以审议董事会提请股。

　　现金盈余0.10元（含税）公司拟向部分股东每股派发。年12月31日停止2022，股本2公司总,562,375,0股60，股分180扣除回购,947,3股09，计2共,750,437,股为基数507，发明金盈余207以此计较合计拟派,745,0元（含税）350.7。

　　见：赞成公司2022年度利润分派计划自力董事就利润分派计划揭晓了自力意，分派计划契合公司的客观状况以为公司2022年度利润，《公司章程》的相干划定契合有关法令、法例、，别是中小股东长处的情况不存在损伤公司股东特。司 2022年年度股东大会审议赞成董事会审议经由过程后将其提交公。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　以总股数2本公司拟,562,375,回购股分180600股扣除,947,3股09，计2共,750,437,股为基数507，利1.00元（含税）每10股派发明金股，股利207估计付出,745,.70元350。提请股东大会核准此分派预案尚需。

　　符正当律、法例、公司章程和公司内控轨制的各项划定监事会以为：公司2022年年度陈述体例和审议法式；监会和上海证券买卖所的各项划定年度陈述的内容和格局契合中国证，营办理和财政情况等事项所包罗的信息可以线年经；体例和审议有违背失密划定的举动未发明公司2022年年度陈述的。

　　记日前公司总股本发作变更的●在施行权益分拨的股权登，配总额稳定拟保持分，股份配比例响应调解每，详细调解状况并将另行通告。

　　2年度202，、估计贩卖价钱）、本钱和买卖用度状况按照各项目衡宇贩卖价钱（或审批贩卖价钱，价状况停止了片面测试对公司各个项目存货跌，各庄项目等项目标部门存货计提存货贬价筹办决议对重庆龙樾生态城项目、北京仁和镇平，为542计提金额,838,.29元357。

　　开第八届董事会第二十九次集会公司于2023年3月24日召，年度利润分派计划》审议经由过程《2022。

　　再创佳绩衡宇贩卖。市场窗口期整年抢抓，化目的坚决去，售战略灵敏销，多渠道平面营销对峙线上、线下，回款额再上新台阶贩卖签约额、贩卖，二名、中国房企贩卖额百强榜第69名位居北京2022年度贩卖排行榜第，绩最好记载缔造贩卖业。

　　记的公司总股本扣除已回购的股分为分派基数●本次现金分红以施行权益分拨股权注销日登，分拨施行通告中明白详细日期将在权益。

　　02.66万平方米（权益面积82.96万平方米）2022年1-12月公司新增地盘储蓄总修建面积1，（权益面积53.34万平方米）客岁同期为84.75万平方米；6.76万平方米开复工面积83，.39万平方米客岁同期780；7.87万平方米新完工面积23，9.51万平方米客岁同期为15；.08万平方米完工面积303，0.79万平方米客岁同期为12；51.89万平方米公司完成贩卖面积，.63万平方米客岁同期为77；3.42亿元贩卖额30，57.11亿元客岁同期为2。

　　自我评价契合公司内部掌握的实践状况监事会以为公司2022年内部掌握，施行状况优良内部掌握轨制。

　　告期内3、报，度内部掌握自我评价陈述监事会核阅了2021年，合公司内部掌握的实践状况以为公司内部掌握评价符，范且施行状况优良内部掌握轨制规。

　　换挡提速文旅地产。财产链劣势依托团体，计谋纵深促进增强文旅项目，源创效根底连续夯实资。契机放慢促进计谋合作落地黄山项目以索道获批开建为，平台公司建立首联，旅店计划设想等事情高站位、高尺度促进，对外开放展现中间。富四时业态产物云蒙山项目丰，客35万人次整年欢迎游，力逐渐扩展景区影响。

　　办理职员包管年度陈述内容的实在、精确、完好2本公司董事会、监事会及董事、监事、初级，导性陈说或严重漏掉不存在虚伪纪录、误，连带的法令义务并负担个体和。

　　来自年度陈述全文1今年度陈述择要，果、财政情况及将来开展计划为片面理解本公司的运营成，细浏览年度陈述全文投资者该当到网站仔。