山水比德(300844)：召开公司2023年第二次临时股东大会的通知_中财网下载

　　户卡》、《住民身份证》打点注销手续2、天然人股东应持自己《股东证券账。代办署理人列席集会的天然人股东拜托，的《受权拜托书》（详见附件3）和受托人的《住民身份证》打点注销手续代办署理人应持拜托人的《股东证券账户卡》、 《住民身份证》、股东出具。

　　事会第一次会经过议定议按照公司第三届董，则》等有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件及《广州山川比德设想股分有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的划定本次股东大会的调集、召开法式契合《中华群众共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券买卖所创业板股票上市规。

　　理人请于集会开端前半小时内抵达集会所在（三）列席现场集会的股东及股东受权代，、《住民身份证》、《受权拜托书》等原件并照顾《股东证券账户卡》、《持股凭据》，到入场以便签。

　　2日（木曜日）召开的广州山川比德设想股分有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次暂时股东大会（以下简称“本次大会”）兹拜托___________师长教师/密斯（证件号码： _____________）代表本单元（自己）列席于2023年3月。

　　66号环汇贸易广场南塔四楼证券事件部来信请寄：广州市海珠区新港东路11，10330邮编： 5。

　　东大会上在本次股，互联网投票体系 （）参与投票股东能够经由过程厚交所买卖体系和，体操纵流程详见附件1参与收集投票时触及具。

　　2月27日（礼拜一）下战书收市时1、停止股权注销日2023年，圳分公司注销在册的本公司部分股东在中国证券注销结算有限义务公司深。均有权列席股东大会上述本公司部分股东，理人列席和参与表决并能够书面拜托代，没必要是公司的股东该股东代办署理人能够；

　　互联网投票体系（）向部分股东供给收集情势的投票平台2、收集投票：公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和，间内经由过程上述体系利用表决权公司股东能够在收集投票时。

　　30在公司集会室以现场投票与收集投票相分离方法召开2023年第二次暂时股东大会广州山川比德设想股分有限公司（以下简称“公司”）定于2023年3月2日15：。

　　公司第三届董事会第一次会经过议定议1．广州山川比德设想股分有限；公司第三届监事会第一次会经过议定议2. 广州山川比德设想股分有限。

　　投票体系停止收集投票（二）股东经由过程互联网，务指引（2016 年订正）》的划定打点身份认证需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证业，“厚交所投资者效劳暗码”获得“厚交所数字证书”或。联网投票体系划定规矩指引栏目查阅详细的身份认证流程可登录互。

　　的效劳暗码或数字证书（三） 股东按照获得，券买卖所互联网投票体系停止投票可登录 在划定工夫内经由过程深圳证。

　　列席集会的法定代表人，本复印件）、《法定代表人身份证实书》及《住民身份证》 打点注销手续应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人停业执照》（正副；理人列席集会的法人股东拜托代，）、股东出具的《受权拜托书》（详见附件 3）及代办署理人《住民身份证》打点注销手续代办署理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人停业执照》（正副本复印件。

　　总议案停止投票（三）股东对，案表达不异定见视为对一切议。体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第二次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决议见为原则以已投票表决的具，总议案的表决议见为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对详细提，表决议见为原则以总议案的。

　　28日上午9:00至12:00（一）注销工夫：2023年2月， 至17:00下战书14:00；环汇贸易广场南塔四楼证券事件部 （三）注销方法（二）注销所在：广州市海珠区新港东路1166号：

　　9：15 至 2023年3月2日下战书 15：00 时期的随便工夫（一）互联网投票体系开端投票的工夫为 2023年3月2日上午 。

　　信函或邮件的方法注销3、异地股东可接纳，东注销表》（详见附件2）股东请认真填写《参会股，记确认以便登。德律风注销不承受。

　　或收集投票中的一种表决方法统一股分只能挑选现场投票。以第一次投票表决成果为准统一表决权呈现反复表决的。

　　详细工夫为：2023年3月2日上午 9:15 至 9:252、收集投票工夫：经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的， 11:309:30 至， 至 15:00下战书 13:00。年 3月 2日上午 9:15至下战书 15:00 时期的随便工夫经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系停止投票的详细工夫为：2023。

　　中小投资者停止零丁计票（三）上述议案公司将对，独或合计持有上市公司5%以上股分的股东之外的其他股东中小投资者是指除上市公司董事、监事、初级办理职员及单。

　　业广场南塔四楼证券事件部 邮政编码：51033联络地点：广州市海珠区新港东路1166号环汇商0