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紧急提醒!马上退群!聊天记录曝光……

  • 来源:互联网
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  • 2021-03-01
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来源: 深圳大件事(nandusz)、深圳龙岗公安

版权归原作者所有,如有侵权请及时联系

前段时间

股市火了一把

不少人都借机赚了一笔钱

股市小白们看着是不是很眼红?

跃跃欲试,但无奈不知从何下手

此时,有人 免费推荐3支“金股”

你观察到,这些股票确实 有所涨幅

你会心动考虑入手吗?

如果你的答案是肯定的,那么

小心!有诈!

披着“新三板上市公司”的外衣,通过虚假宣传、隐瞒真相、承诺收益的方式, 诱导投资人购买“荐股套餐”,骗取高额服务费……

近日,在深圳市公安局刑警支队的统筹指挥下,龙岗警方联合福田警方共800余警力突袭福田区某写字楼,对大连华讯投资股份有限公司(以下简称“大连华讯投资”)涉嫌诈骗和虚假广告案展开收网行动。

其中 100余名嫌疑人被采取刑事强制措施,包括董事长周某富在内的 12名公司高管被龙岗区检察院依法批准逮捕。

警方对147名嫌疑人以涉嫌诈骗和虚假广告罪采取刑事强制措施。图为收网现场

这公司是如何一步步骗人的?

套路很深,赶紧来看看!

免费送3支股票

称1个月就可以赚取1至3倍的利润

去年3月,深圳龙岗的股民王女士(化名)在浏览网页时看到“大连华讯投资”的公众号广告, 声称可以免费赠送三支金股。

王女士扫码关注后,被拉入一个荐股微信群。 群内每天都会推荐三支“金股”,还会发送公司“荐股名师”的直播视频链接。

为了验证公司水平,王女士悄悄记下了这些“金股”的代码,暗中观察后, 发现大部分股票确实涨了。

群内业务员还承诺,只要缴纳服务费,公司开发的APP会帮她利用大数据选股, 1个月就可以赚取1至3倍的利润。心动的王女士随后缴纳了2.8万元“入会费”,购买了该公司的炒股软件。

荐股群内聊天记录

谁知刚交了钱

事情就发生了变化

事主陈述自己被骗经过

得知王女士报警后,公司派出代表与其交涉, 退还了缴纳的服务费,并要求王女士删除APP使用记录以及与业务员的聊天记录。 同时教唆王女士到公安机关撤案, 这一反常行为引起了龙岗警方的高度重视。

公司投放大量广告引关注

每天ps盈利图

龙岗警方迅速成立专案组侦查,发现除了王女士,还有多宗此类报警,都指向大连华讯投资公司。同时网络上对该公司的投诉也比比皆是,投诉人的遭遇与王女士大同小异。

涉大连华讯网上投诉

经过9个多月的调查,龙岗警方初步掌握了该公司的运营模式。该公司2015年开始在福田区某写字楼运营, 同年10月在新三板挂牌上市,下设运营管理中心、营销策划中心、市场推广中心、金融科技中心、风控合规中心等部门,公司的营业收入几乎全部来自于证券投资咨询服务费。

该公司的“名师”广告

公司在网络大量投放广告,以“免费领取三只金股”为噱头吸引股民关注。获取数据后,业务员会主动与股民联系,并将其拉入“股票交流群”,群内会不断展示公司“软实力”, 每日发送PS过的盈利截图、转账单等耀眼业绩。

而群内成员大部分是其他业务员充当的“托”,以客户之名吹嘘公司实力强,推荐的股票收益好,从而对入群的股民反复“洗脑”,直到其购买服务。

员工自曝:

不得向律师记者警察推销

据公司员工交代,公司在培训时有一套完整的话术教给每个业务员,包括如何应对客户提出的各种疑问, 并强调不得向律师、记者、警察等“敏感”职业推销,因为“他们的法律意识比较强,比较难搞。”

该公司合规部门员工供述

为了促使客户交费,业务员还会通过电话或微信语音的方式承诺收益,这样既可以反口不认,也避免被监管部门查到成为直接证据。受害者交费后生成订单,业务员就会把资料移交给公司风控部门审核, 把不合规的内容在公司系统中“去痕”,即删除虚假宣传、保证收益的聊天记录。

一旦客户交费后,公司就以安排一对一的服务为由,将其踢出股票交流群。避免因推荐的股票亏损,导致其在群内发牢骚,影响其他还未缴费客户。

华讯股票APP

问题来了

那为什么交钱之前

公司推荐的股票似乎涨幅不错?

民警揭露了真相

民警揭秘

“神荐股”不过是障眼法

公司会对所谓的“荐股老师”进行包装,给他们录制股票分析视频、开直播,将他们包装成“金牌专家”。业务员会告诉受害者,每天早盘“老师”都会 推荐三只免费股票。

实际上,这三支股票都是近期 比较激进活跃、波动大的,大涨大跌的概率高,带有赌的性质。一旦3支股票中有涨的,业务员们就会第一时间把成功上涨的股票截图发给客户,对于跌的股票则绝口不提,反复营造预测准确的假象。

这些上涨的股票中,甚至会有涨停的股票,其实是每天交易前的集合竞价阶段才选出来的,在这个阶段还没开盘,但股票当天的开盘价已经出来了,相比较昨天已经确定了涨跌。这种股票就是传说中的“高开股”,会在一开盘就直接涨停或者高开,却只能看看而已,因为那个时候是买不到的, 而在开盘前几分钟推给客户却可以让客户认为公司很厉害,推荐的股票竟然能涨停。

如果客户质疑推荐的股票中有下跌的,业务员同样也有说辞:“免费的有金子也有沙子,这是因为没有购买公司的荐股软件,没有买卖信号”等等,劝说受害者缴纳服务费购买荐股软件。

而客户下载的

所谓能“荐股”的APP

更是“瞎扯”

开发选股APP只为掩人耳目

其实在2020年4月之前,该公司基本为人工对接提供咨询,由于无法提供承诺的服务,导致大量客户投诉。

该公司不同档会员价位表

事实上,“华讯股票”APP仅仅是该公司董事长周某富看到国内有“人工荐股”的同行被判刑的案例后,为掩盖公司诈骗的本质而紧急开发的,其中的算法更是胡编乱造, 根本没有优选股票的功能。

被判刑的同行案例还被公司当成教材,专门组织员工反复研究,周某富还指使员工“清理垃圾”,把以前那些违规的聊天记录等内容都清除干净。

“其实没有什么技术含量,就是把一些信息搜集放在一起,这些指标我们自己都没有搞明白。”一名负责APP研发的员工交代:“APP上推送的股票其实还是人工筛选出来的,APP不过是个载体,宣称大数据算法只是为了显得更高端, 反正我自己是不会买的。”

违规荐股曾多次被处罚

员工炫耀“骗傻子客户的钱”

在华讯公司现场缴获的“精华话术”中宣称:“我们华讯投资有85位专业研究员,26位国家顶尖分析师,公司员工80%以上都具有高级技术职称,我们的专家和老师都是经历了股市二十年的风风雨雨,大大小小的熊市和牛市都经历过,连我们都不能帮你长期稳定赚钱,就没有人可以帮你赚钱!”

事实上,该公司绝大部分员工都不具备证券投资咨询执业资格, 直接对接客户的员工只有初高中学历的不在少数。该公司将大量的人力、物力花在推广、诱导客户购买服务环节。

客户在购买服务后接受不到相应的服务引发大量报警和投诉,很多业务员对公司的诈骗行为也心知肚明。

据办案民警介绍,检查业务员的聊天记录发现,一边是客户令人心酸的信息:“手里股票还没解套,跟着你们一周雪上加霜”、“大盘形势这么好,又有专业人士指导股票还买亏了,这就更郁闷了”;另一边是员工在公司一个名为“亿万富翁”的内部交流群里 “你们几个先讨论一下怎么骗客户钱”

还有业务员赤裸裸地向朋友炫耀: “我们公司就是骗傻子客户的钱,就是没有文化没有常识的才会买这些产品和服务”、“一般是1万4到3万,多的也有很多,有客户交了30多万”,也有业务员在聊天中表示 “我感觉我们的客户太可怜了”。

公司业务员微信聊天记录

据初步统计

该案受损者遍布全国

涉案金额高达27亿!

说到底

天下没有免费的午餐

平白无故也不会掉馅饼

所以从一开始

如果有人拉你进群

推荐你高回报的股票,马上退群!

不要轻易相信,避免上当受骗!

END

《阳光行动》为浙江新闻名专栏,是由浙江之声主办的一档权威舆论监督节目。近20年来,节目先后公开报道了消费、环保、教育、土地等各领域损害群众利益的典型案件近3000起,清退违规收费数千万元,查处相关责任人150余人次,其中32人被追究刑事责任。

一线追踪,真相探访,《阳光行动

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  • 标签:深圳著名刑事律师
  • 编辑:马拉文
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