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嘉兴召开新闻通报会,公布四起电信网络诈骗典型案例!

  • 来源:互联网
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  • 2021-04-17
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如何防范电信网络诈骗?这场大会含金量满满!

今天(4月16日)上午,嘉兴市公安局召开打击电信网络诈骗新闻通报会,通报四起嘉兴警方侦破的电信网络诈骗典型案件,介绍了全市反诈人民战争开展情况,也给全体市民列了防骗指南!

通报的四起典型案件,包括今年3月发生在南湖区“杀猪盘”类赌博平台典型案件,今年2月发生在平湖的“杀猪盘”类网络投资平台诈骗案件、嘉善的“杀猪盘”类网络交友平台诈骗案件,以及今年3月初嘉兴警方在桐乡打击的诈骗“灰黑产”典型案件。其中,三起“杀猪盘”类案件受害人被骗金额均超百万元,桐乡打击的诈骗“灰黑产”典型案件,串并涉及案件达100余起,涉案资金1000余万元。

嘉兴警方经过缜密侦查,全链条打击,四起案件中共抓获犯罪嫌疑人五十多人,扣押大量犯罪用银行卡、手机卡,同时警方积极追赃挽损,为受害人追回部分赃款。

案情分析来了!如何防范大家注意!

嘉兴市公安局侦查(反诈)中心民警钱宇遨介绍,目前,“杀猪盘”类诈骗案件多发,此案诈骗案件先谈“感情”后“谈钱”,先谈“获利”再谈钱,案件主要针对单身女性和炒股投资人群,犯罪团伙往往先包装人设,打造成成功人士、技术人员、现役军人等在社交平台上与受害人结识,先感情投资,博得受害人好感,打消受害人顾虑,然后以高利润为诱饵,引诱受害者在虚假的博彩、股票、虚拟货币等平台上投资。因此, 市民在网络投资理财、网络交友时需特别谨慎。同时,近期还多发冒充领导诈骗下属和企业主,冒充老板诈骗财会的电信网络诈骗典型案件。4月1日下午近五点,我市一企业就报警称被冒充老板诈骗财物近200万,侦查反诈中心立即启动大要案侦查机制,迅速联动人行、外地开户行进行紧急止付冻结,第一时间冻结142万。对此类案件的防范:1、不熟悉的“领导”“老板”主动添加好友的,不要轻易通过;2、涉及各种理由要求转账汇款借款的,千万提高警惕,建议通过原有联系方式与本人进行核实确认,以网络转账汇款截图滞后到账为由的一律是诈骗分子伪造的; 3、建议群众从应用市场下载安装国家反诈APP和关注嘉兴公安微信公众号,参与反诈宣传,人人有责,从而保护你我钱袋子。

据了解,去年,嘉兴市部署开展反诈人民战争,创新治理模式,形成联动共治格局;创新宣传载体,构筑全民反诈防线;坚持关口前移,全面加强源头治理;改革打击机制,保持高压严打态势,统筹力量、集中资源,掀起全社会反诈防骗的工作高潮。 2020年,全市受理电信网络诈骗案件同比下降7.9%,下降幅度全省第一,也是嘉兴连续11年增长之后出现了向下拐点;侦破电信网络诈骗案件数、抓获犯罪嫌疑人数同比分别上升16.7%、53.9%,破案率高于全省平均水平,追赃挽损9487万元。

1、南湖区“杀猪盘”类赌博平台典型案件

简要案情:2021年3月12日,我市南湖区公安分局接到被害人吴某某报警称:其在连信APP上认识了一个好友又引导添加对方的微信。对方谎称自己是现役军官(出示多张军服照)并与被害人交往,在聊天过程中透露其掌握一网络博彩网站的技术漏洞。之后便以现役军官不方便具体操作等借口,让被害人帮其投钱在平台内操作获得盈利,并许以高额回报。之后被害人在嫌疑人的诱导下在平台内注册账号,并利用所谓“漏洞”开始博彩,先后向平台内充值超100万元,后发现无法登录博彩网站,意识到可能被骗前往公安机关报案。

侦破情况:案发后,市、区两级公安机关高度重视,立即抽调精干警力成立专案组,依托市县两级侦查(反诈)中心开展专案侦查。面对纷繁复杂的数据,侦查中心民警抽丝剥茧,通过涉案资金流向、网络大数据对案件全方面侦查。在侦查中心民警的缜密侦查下,逐渐理清了一个位于境外具有专业化作案设备、手段的电信网络诈骗犯罪团伙,同时明确国内多名帮助境外人员实施诈骗犯罪的灰黑产嫌疑对象。3月16日,侦查中心抽调警力赶赴山东、河南、湖南、福建等地陆续对国内开办“两卡”人员、收购卡商、买卖微信号商、洗钱团伙等灰黑产嫌疑人进行收网。截止目前,共抓获办理“两卡”人员孙某(山东青岛人)、于某(山东威海人)、田某(湖南衡阳人)、陈某某(江西赣州人)等4人,卡商王某(浙江杭州人)、陈某(湖南澧县人)2人,虚拟币洗钱刘某(福建福州人)、孙某某(福建福州人)2人,微信号商董某某(河南许昌人)1人,上述9人均已采取刑事强制措施。

2、平湖“杀猪盘”类网络投资平台诈骗典型案件

简要案情:2021年2月3日,嘉兴平湖市公安局接群众报警称在“CB”软件上投资被骗123万余元。嫌疑人通过微信加好友,博得受害人好感诱导受害人参与投资虚拟货币,后受害人无法取出后报案。

侦破情况:案发后,市、县两级公安机关高度重视,立即抽调精干警力成立专案组,依托市县两级侦查(反诈)中心开展专案侦查,并对“资金流、信息流”等线索进行深度研判,成功锁定多名疑犯。2月24日,专案组赴广东深圳、东莞、福建泉州等地实施抓捕,成功抓获技术开发团伙何某某(男,27岁,安徽霍邱人)、操某某(男,27岁,江西上饶人)、吴某(男,29岁,湖南汨罗人)、李某(男、31岁,湖南永兴人)等4人,当场查获涉案的手机、笔记本电脑等物品。又对何某某上家进行追踪溯源,在福建泉州抓获涉嫌诈骗罪的主犯林某跃,后发挥连续作战又在杭州建德、江苏无锡、安徽芜湖、陕西镇巴等地抓获从境外回流到国内直接参与作案的曾某彬、王某宁等10名犯罪嫌疑人,实现了全链条打击,同时积极追赃挽损,为受害人追回赃款16万。案件正在进一步侦办中。

3、嘉善“杀猪盘”类网络交友平台诈骗典型案件

简要案情:2021年2月21日,我市嘉善辖区接报一起“杀猪盘”诈骗案。嫌疑人在网络交友平台包装人设,吸引被害人添加好友,通过与被害人聊天、培养感情的方式取得信任,后开始诱骗其在博彩网站上注册投资,并以小额回报的方式促使被害人加大投资,被骗金额超100万元。

侦破情况:在24小时内发现诈骗窝点位于境外某地,属于集团化运作,层级分明,组织严密,现已掌握部分成员真实身份。锁定潜藏在湖北襄阳以杨某为首、甘肃兰州以裴某为首的境内“洗钱支付”团伙,河北石家庄以王某为首的微信“号商”团伙,及位于江苏苏州、湖南株洲等地的“两卡”开卡团伙。2月23日,专案组抽调80余名精干警力,历时3天,转战6省11市对境内团伙开展统一收网,抓获嫌疑人23名,其中“断卡”犯罪嫌疑人6名、“支付”环节团伙2个15名、“号商”环节嫌疑人2名,冻结资金80余万元,扣押银行卡80余张、手机卡4900余张。

4、桐乡打击诈骗“灰黑产”典型案件

简要案情: 今年初,桐乡市公安局在嘉兴侦查反诈中心的指导下,获取一条贩卡线索:云南昭通人刘某在桐乡本地收购银行卡,疑似与电信网络诈骗有关。通过侦查发现,刘某在桐乡开设工作室,但私底下招募社会闲散人员干着收买银行卡的勾当。

侦破情况:今年3月,市、县两级公安机关侦查(反诈)中心对线索进行深挖研判,明确这个盘踞在桐乡的开卡贩卡团伙,组织者正是刘某等人,该团伙通过桐乡本地人员办卡,收集后邮寄给上级卡商,后流入诈骗团伙手中进行诈骗活动。经明确重点涉案人员及活动区域后,在嘉兴侦查反诈中心的指挥下3月30日进行了统一收网,共抓获刘某、廖某、张某、江某等人。根据嫌疑人交代及电子数据分析,又陆续抓获倪某等3名嫌疑人,一举摧毁了盘踞在我市的开贩卡团伙,目前8名嫌疑人全部采取刑事强制措施。经查明,该团伙涉及开办买卖银行卡400余张,串并涉及案件100余起,涉案资金1000余万元。目前,该案正在进一步侦办中。

摄影丨姚裕勇

全媒体新闻中心记者 刘鸣心

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  • 编辑:马拉文
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